Оффлайн
- Регистрация
- 07.07.16
- Сообщения
- 437
- Реакции
- 54
- Репутация
- 119
Дело подпольных "банкиров" о незаконном обналичивании более 750 миллионов рублей направлено в суд, сообщается на сайте МВД России в понедельник.
Обвинение требует 15 лет колонии по делу о выводе за рубеж 169 млрд рублей
Следствие установило, что двое обвиняемых в составе организованной преступной группы систематически осуществляли банковские операции без специального разрешения, соучастники "оказывали услуги по незаконному получению денег на расчетные счета фиктивных организаций, их последующему переводу на счета клиентов, выдаче наличных за вознаграждение".
Отмечается, что за свои услуги соучастники получали процент от сделок — всего более 750 миллионов рублей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, "ставка" этой преступной группы составляла в среднем 6,5%.
"Завершено расследование уголовного дела по факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Обвинение требует 15 лет колонии по делу о выводе за рубеж 169 млрд рублей
Следствие установило, что двое обвиняемых в составе организованной преступной группы систематически осуществляли банковские операции без специального разрешения, соучастники "оказывали услуги по незаконному получению денег на расчетные счета фиктивных организаций, их последующему переводу на счета клиентов, выдаче наличных за вознаграждение".
Отмечается, что за свои услуги соучастники получали процент от сделок — всего более 750 миллионов рублей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, "ставка" этой преступной группы составляла в среднем 6,5%.
"Завершено расследование уголовного дела по факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.