Оффлайн
- Регистрация
- 30.07.18
- Сообщения
- 3.073
- Реакции
- 106
- Репутация
- 62
Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор в отношении шести участников организованной преступной группы за незаконное обналичивание более 3,4 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Суд установил, что с января 2015 года по июнь 2017 года участники организованной преступной группы совершали незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств, используя реквизиты и регистрационные документы коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
«Всего за это время они привлекли на счета подконтрольных им фиктивных организаций денежные средства в размере более 3,4 млрд рублей, обналичили их и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 млн рублей», — говорится в сообщении.
Правоохранительными органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя.
Руководителю преступной группы суд назначил наказание в виде двух лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере 3,5 млн рублей и 800 тыс. рублей.
Источник: Banki.ru
Суд установил, что с января 2015 года по июнь 2017 года участники организованной преступной группы совершали незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств, используя реквизиты и регистрационные документы коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
«Всего за это время они привлекли на счета подконтрольных им фиктивных организаций денежные средства в размере более 3,4 млрд рублей, обналичили их и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 млн рублей», — говорится в сообщении.
Правоохранительными органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя.
Руководителю преступной группы суд назначил наказание в виде двух лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере 3,5 млн рублей и 800 тыс. рублей.
Источник: Banki.ru